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中国高科(600730)2009年第三次临时股东大会决议公告 |
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2009年11月27日8:53:11 |
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证券代码：600730 证券简称：中国高科 编号 临2009-031
中国高科集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议无否决或者修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国高科集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月26日上午9:30在上海浦东新金桥路179号莫泰168金桥店4楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表10人，代表股份数71,486,848股，占公司股份总数的比例为24.37%。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）、审议通过《关于子公司昆山高科对外投资的议案》。
参加表决的股数为：71,486,848股,表决结果如下：
同意：71,486,848股，占100 ％；反对：0股；弃权：0股。
三、律师见证情况
本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、马永明律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）2009年第三次临时股东大会表决结果；
（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
2009年11月27日
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